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大同煤业股份有限公司关于收购同煤大唐塔山

来源:未知  发布时间:2018-06-23 17:02

  秒速飞艇平台本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟收购大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)所持有的同煤大唐塔山煤矿有限公司(以下简称“塔山煤矿”)21%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。同煤集团是公司的控股股东,截至本公告披露日持有本公司57.46%股权,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

  ●本次收购对价以经核准/备案的中水致远资产评估有限公司(以下简称“中水致远”)为本次收购出具的资产评估报告中记载的评估结果为基础厘定,为人民币248,738.41万元。

  ●本次关联交易独立董事已事前认可并发表了独立意见,公司审计委员会发表了同意的意见,公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决。

  ●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

  ●本次收购已取得公司控股股东同煤集团的批准(《关于对大同煤业股份有限公司收购塔山煤矿21%股权予以核准的批复》同煤董函字15号);本次收购价格所依据的相关资产评估结果已获得国资监管机构的授权单位同煤集团的核准/备案。本次收购尚待获得塔山煤矿债权人同意。本次交易尚需本公司、同煤集团、塔山煤矿履行完毕内部决策,该等呈报事项能否获得批准、获得批准的时间,存在一定不确定性,提醒广大投资者注意风险。

  ●本次交易项目涉及的矿业权为塔山煤矿合法取得并持有,没有设置质押或其他权利限制,其权属无纠纷,不存在诉讼等权利争议的情形。

  为积极响应山西省政府的号召,落实省国资委关于国资国企改革的战略部署及要求,提升公司核心竞争力,推动公司的可持续发展,公司拟以现金收购同煤集团持有的塔山煤矿 21%股权,以提高公司的每股收益,为股东创造更大价值。本次收购对价以中水致远为本次收购出具的资产评估报告中记载的评估结果为基础厘定,为人民币248,738.41万元。本次收购事宜已通过同煤集团的批准,同煤集团已对本次交易涉及的评估报告予以核准/备案。

  同煤集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成本公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  截至2017年9月30日,同煤集团未经审计的总资产为29,615,950万元,净资产为4,518,370万元,营业收入为11,426,196万元,净利润为-66,261万元。

  公司为同煤集团控股子公司,截至本公告日,同煤集团持股比例为57.46%。公司的实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会,股权结构如下图:

  本次交易不会对本公司与同煤集团之间在产权、业务、资产、人员等方面的独立性产生重大不利影响。

  同煤集团是全国亿吨级动力煤生产企业之一和煤电高度一体化的综合性现代化能源大集团。同煤集团的产业分布于山西、内蒙古、新疆等地区,经过“十二五”发展,大同煤业股份有限公司关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权暨关联交易公告已形成以煤炭、电力产业为主业,金融、煤化工、冶金、机械制造、物流贸易、建筑建材、房地产、文化旅游等多元产业格局。2016年企业综合实力居世界500强企业第322位。

  本次交易类别为收购股权,本次收购的交易标的为同煤集团持有的塔山煤矿21%的股权。上述标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

  原股东及各自持股比例:本公司持股51%,同煤集团持股21%,大唐国际发电股份有限公司持股28%

  经营范围:选煤厂投资建设;副产品经营开发利用;煤炭开采与销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  塔山煤矿持有山西省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为66N的《营业执照》。

  塔山煤矿成立于2004年7月15日,2006年7月试产出煤;2008年12月18日,年产1500万吨的塔山煤矿及年入洗煤炭1500万吨的选煤厂项目通过了国家验收;2009年达产,在单井口产量、工作面单产、人均效率、煤炭回收率、成本利税率等方面已经达到国内一流水平,属于现代化的高产高效矿井。

  具有证券、期货业务资质的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对塔山煤矿2016年度、2017年1—5月财务报表进行了审计,并出具了信会师报字[2017]第ZA16079号《审计报告》。根据该《审计报告。

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